據(jù)央視財(cái)經(jīng)11月5日消息，美國(guó)紐約一陪審團(tuán)2日裁定，知名加密貨幣交易平臺(tái)FTX交易公司創(chuàng)始人、昔日的“幣圈大佬”和全球富豪薩姆·班克曼-弗里德的欺詐、挪用公款等七項(xiàng)罪名全部成立，他可能面臨最高110年的監(jiān)禁。法院將擇日宣判。

FTX創(chuàng)立于2019年，是虛擬貨幣領(lǐng)域最大的交易平臺(tái)之一，全球用戶超過(guò)100萬(wàn)。由于陷入信任和流動(dòng)性危機(jī)，公司于去年宣布啟動(dòng)自愿破產(chǎn)程序，投資者和客戶遭受大量損失。

或?qū)⒃讵z中度過(guò)余生

班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亞州，2017年與埃利森等人聯(lián)合創(chuàng)立阿拉梅達(dá)研究公司，2019年又與加里·王創(chuàng)建FTX，將其打造成美國(guó)規(guī)模最大的加密貨幣交易平臺(tái)之一，其估值一度高達(dá)320億美元（約合人民幣2300億元）。

從2022年秋開始，這兩家企業(yè)被媒體揭露涉嫌相互勾結(jié)以操縱交易、不當(dāng)獲利等，到年底終于資金鏈斷裂、申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，令眾多投資者損失慘重。

班克曼-弗里德隨后辭去FTX首席執(zhí)行官職務(wù)。他去年年底在FTX注冊(cè)地巴哈馬被捕后被引渡回美國(guó)，面臨欺詐、洗錢、違反競(jìng)選資金法等多項(xiàng)聯(lián)邦刑事指控。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年11月2日晚，經(jīng)15天的證詞和大約四個(gè)半小時(shí)的審議，陪審團(tuán)判定班克曼-弗里德涉電匯詐騙、串謀詐騙、串謀洗錢等七項(xiàng)指控均成立。

班克曼-弗里德面臨的七項(xiàng)指控分別為：

針對(duì)FTX客戶的遠(yuǎn)程欺詐罪（最高20年刑期）；

針對(duì)FTX關(guān)聯(lián)交易公司Alameda Research的貸款機(jī)構(gòu)(Alameda lenders)的遠(yuǎn)程欺詐罪（最高20年刑期）；

針對(duì)FTX客戶的遠(yuǎn)程欺詐共謀罪（最高20年刑期）；

針對(duì)Alameda Research的貸款機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)程欺詐共謀罪（最高20年刑期）；

針對(duì)FTX投資者的證券欺詐共謀罪（最高5年刑期）；

針對(duì)FTX客戶的商品欺詐(commodities fraud)共謀罪（最高5年刑期）；

洗錢共謀罪（最高20年刑期）。這起審判于10月初開始，歷時(shí)一個(gè)月，宣判日期定于2024年3月28日，如果屆時(shí)班克曼-弗里德被判所有罪名的最高刑罰，將面臨110年的監(jiān)禁。

90后的他被稱為“幣圈大佬”“天才首富”

2022年3月，年僅30歲的班克曼-弗里德身家達(dá)到260億美元（約合1898億元人民幣），被業(yè)內(nèi)稱為“幣圈大佬”“天才首富”。

至2022年11月7日，其身家仍然還有156億美元，而在2022年11月8日爆出流動(dòng)性危機(jī)后，班克曼-弗里德身家當(dāng)日暴跌94%，并隨著FTX的破產(chǎn)，這位幣圈傳奇富豪的賬面財(cái)富也宣告歸零。

紐約南區(qū)美國(guó)檢察官Damian Williams在判決后的簡(jiǎn)報(bào)中慷慨陳詞，班克曼-弗里德犯下了美國(guó)歷史上最大的金融欺詐案之一。

加密行業(yè)是一項(xiàng)新興產(chǎn)業(yè)，像班克曼-弗里德這樣的從業(yè)人員可能是新手，但欺詐和腐敗現(xiàn)象是由來(lái)已久的，檢方對(duì)此將毫不留情。

曾遭投資者集體起訴

從美國(guó)金融圈的“吸金”能力最強(qiáng)的新貴，到光速破產(chǎn)、即將淪為階下囚，過(guò)去一年，班克曼-弗里德的人生經(jīng)歷了“過(guò)山車”式的跌宕起伏。

現(xiàn)年31歲的班克曼-弗里德畢業(yè)于麻省理工學(xué)院，憑借強(qiáng)勁的“吸金”能力迅速走紅，成為“幣圈偶像”和曾經(jīng)的全球30歲以下最富有的人之一。

2022年，春風(fēng)得意的班克曼-弗里德甚至將影響力滲透到了美國(guó)政界，他曾向支持拜登的政治團(tuán)體捐款500萬(wàn)美元，成為民主黨第二大捐助者。

2022年11月，班克曼-弗里德遭到投資者的集體起訴，投資者稱其違反了佛羅里達(dá)州法律并使消費(fèi)者蒙受超過(guò)110億美元（約合人民幣803億元）的損失。

而這起案件也是自2008年納斯達(dá)克前主席麥道夫“龐氏騙局”破滅后，美國(guó)規(guī)模最大的金融欺詐案件。

2022年11月，F(xiàn)TX交易平臺(tái)通過(guò)社交媒體發(fā)布公告稱，該公司和FTX集團(tuán)其他附屬公司已經(jīng)按照美國(guó)相關(guān)法律啟動(dòng)自愿破產(chǎn)程序。

根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦破產(chǎn)法院的文件，F(xiàn)TX集團(tuán)在破產(chǎn)申請(qǐng)中披露的負(fù)債高達(dá)100億至500億美元。

隨著FTX宣告倒閉，班克曼-弗里德的財(cái)富快速縮水。2022年11月，班克曼-弗里德的名字從彭博億萬(wàn)富豪指數(shù)中被抹除。此前，彭博億萬(wàn)富豪指數(shù)顯示，班克曼-弗里德的凈資產(chǎn)從260億美元跌至10億美元。

檢察官指出，班克曼-弗里德完全是出于貪婪，從交易所客戶那里竊取了約80億美元的資金。

不過(guò)，班克曼-弗里德的律師在判決公布后仍然堅(jiān)稱，其當(dāng)事人是清白的。

來(lái)源 ：廣州日?qǐng)?bào)綜合自央視財(cái)經(jīng)、央視新聞客戶端、每日經(jīng)濟(jì)新聞、上海電視臺(tái)-新聞坊、澎湃新聞