安徽網(wǎng) 大皖客戶端訊 通過(guò)“套路貸”業(yè)務(wù)模式，陸小軍、周海兵等被告人實(shí)施詐騙27起、敲詐勒索40起。7月22日上午，蚌埠市蚌山區(qū)人民法院依法對(duì)陸小軍等20名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪一案作出一審判決。被告人陸小軍、周海兵等曾因組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪等被判處刑罰，在刑罰執(zhí)行期間又發(fā)現(xiàn)漏罪，被再次提起公訴。經(jīng)合并前罪，數(shù)罪并罰，被告人陸小軍、周海兵被判處有期徒刑二十三年，沒(méi)收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣二百萬(wàn)元，并處罰金人民幣二十八萬(wàn)元，剝奪政治權(quán)利五年。其他18名被告人分別被判處十一個(gè)月至十二年六個(gè)月不等有期徒刑。 

法院經(jīng)審理查明，通過(guò)“套路貸”業(yè)務(wù)模式，陸小軍、周海兵等被告人實(shí)施詐騙27起、敲詐勒索40起。2016年1月，被告人陸小軍、周海兵在蚌埠市蚌山區(qū)設(shè)立金鼎汽車信息服務(wù)部。之后，以阮濤名義在蚌埠市經(jīng)開區(qū)設(shè)立鑫晨汽車貿(mào)易商行，為蚌埠金鼎公司客戶做二次押車借款業(yè)務(wù)，刻意制造客戶違約。      

該犯罪組織采用公司化模式進(jìn)行日常管理，各部門分工配合銜接有序 。對(duì)外虛假宣傳“有車就能貸款，無(wú)需質(zhì)押車輛，貸款額度高，放款快”，誘騙被害人前來(lái)借款。利用被害人急需借款的心理，對(duì)被害人車輛情況進(jìn)行評(píng)估，約定出借金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于被害人車輛實(shí)際價(jià)值，并以GPS使用費(fèi)等名義扣除各類費(fèi)用，致使被害人實(shí)際到手金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于約定出借金額。另外，還約定苛刻的違約條件及后果。在還款日臨近時(shí)，公司不會(huì)以電話及短信方式提醒客戶按期還款，而期待客戶違約。如客戶出現(xiàn)逾期還款、GPS信號(hào)異常或被“鑫晨汽車商行”引導(dǎo)辦理二押業(yè)務(wù)等違約情形，公司根據(jù)GPS定位設(shè)備將被害人車輛偷偷開走并藏匿，并以此用所謂的“談判”、“協(xié)商”等“軟暴力”手段向被害人索要高額違約費(fèi)、拖車費(fèi)等贖車費(fèi)用，甚至利用扣留的行駛證等證明文書，將被害人車輛予以低價(jià)出售，用于抵償相關(guān)費(fèi)用，從而達(dá)到非法占有被害人財(cái)物的目的。

該犯罪組織突破法律和道德底線，為非作惡，使被害人普遍遭受重大財(cái)產(chǎn)損失和嚴(yán)重的身心殘害，其中有的被害人因?yàn)樵摻M織高額的利息和贖車費(fèi)用償還不起，舉家離開蚌埠，外出打工，有的被害人因此事離婚，對(duì)當(dāng)?shù)卣Ｃ耖g借貸市場(chǎng)及社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)、司法公信力等均形成不良沖擊。

法院審理后認(rèn)為，以陸小軍、周海兵為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織，采用詐騙、暴力、威脅等手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。綜合考量各被告人犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及各自在犯罪組織中的地位、作用等因素，遂依法作出上述判決。

彭佳佳  新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖客戶端記者 李勇