新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖新聞訊  無業(yè)人員的賬戶，短時間內(nèi)流水有數(shù)百萬，不尋常的交易背后，合肥廬陽警方順藤摸瓜，一舉打掉了以汪某文為首的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。3月28日，記者從該警方獲悉， 目前，犯罪嫌疑人已被采取強制措施，案件在進(jìn)一步深挖中。

3月23日，廬陽刑警一隊在研判“斷卡”線索中，注意到無業(yè)人員汪某文的銀行卡交易存在異常。刑警一隊偵查員深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2月下旬至3月上旬，汪某文名下的一張銀行卡過賬流水?dāng)?shù)百萬，其在半個月內(nèi)多次進(jìn)出銀行、賓館、娛樂等場所。經(jīng)分析，汪某文有幫助犯罪分子“跑分”洗錢的重大嫌疑。

偵查員結(jié)合國家反詐大數(shù)據(jù)平臺，進(jìn)一步核實了汪某文名下多張銀行卡均交易異常，遂對其立案調(diào)查。3月23日，刑警一隊將汪某文抓獲。

經(jīng)審訊，嫌疑人汪某文如實供述，其經(jīng)濟窘迫，就到處找賺錢的路子，后在微信上看到能用自己的銀行卡刷單掙錢，不要本金，還可以高收入，便多次攜帶其4張銀行卡前往某小區(qū)進(jìn)行跑分活動，共計獲利7860元。

刑警一隊順藤摸瓜，連夜奮戰(zhàn)，在48小時內(nèi)陸續(xù)抓獲了跑分犯罪嫌疑人陸某鑫、楊某棟、楊某樑、馬某智等人，一舉打掉以汪某文為首的“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙。

警方提示，所謂“跑分”，是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉(zhuǎn)移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外。

同時， 買賣、出租、出借銀行卡、對公賬戶、支付賬戶、電話卡等行為涉嫌違法犯罪，將受到法律制裁和聯(lián)合懲戒。

警方提醒，大家切勿因眼前小利而出售、出借個人銀行賬戶。如發(fā)現(xiàn)買賣“兩卡”違法犯罪行為，請及時向公安機關(guān)舉報。

韋韜瑞 新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖新聞記者 趙琳

編輯 許大鵬