新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖新聞訊   據(jù)瑤海檢察消息，2021年12月31日，由合肥市瑤海區(qū)人民檢察院提起公訴的謝某某、駱某某、柴某某涉嫌洗錢罪一審宣判，謝某某、駱某某、柴某某犯洗錢罪分別被判處有期徒刑三年緩刑五年、罰金6萬元，有期徒刑二年六個(gè)月緩刑四年、罰金3萬元，有期徒刑一年八個(gè)月緩刑二年、罰金1.5萬元。合肥市瑤海區(qū)人民檢察院提出的量刑建議均被一審法院采納，一審判決后三人均表示服判，該案系合肥市首例幫助走私人洗錢案。

謝某某、駱某某、柴某某在中國境內(nèi)，多年從事小商品出口貿(mào)易，與境外客商長期有貿(mào)易往來。2017年1月至2020年5月，安徽某公司從土耳其走私德國品牌壁掛爐到國內(nèi)進(jìn)行銷售。走私人黃某、沈某等人與境外土耳其商戶達(dá)成協(xié)議，向海關(guān)低報(bào)商品進(jìn)口價(jià)格走私貨物。走私人黃某、沈某為了能順利從海關(guān)提取到貨物，在提貨時(shí)將應(yīng)支付到境外的貨款，按境外客戶要求轉(zhuǎn)支付到國內(nèi)個(gè)人賬戶。謝某、駱某、柴某接受境外客商要求，將個(gè)人賬戶提供給走私人，多次接收資金，并將收到的資金充抵應(yīng)收款，協(xié)助走私人轉(zhuǎn)移資金。

瑤海區(qū)人民檢察院在審查此案時(shí)以法治思維和法治方式履行檢察職能，在依法打擊犯罪的同時(shí)，對涉案的企業(yè)主釋法說理，耐心答疑解惑，引導(dǎo)其從案件中吸取教訓(xùn)，避免淪為洗錢犯罪的工具，依法合規(guī)經(jīng)營企業(yè)。在承辦人的努力下，三人均認(rèn)識到了自己的行為涉嫌犯罪，表示以后在企業(yè)的經(jīng)營活動中一定遵紀(jì)守法。最后三人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在承辦檢察官與律師見證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，并主動退繳給國家稅款造成的損失28萬元。

編輯  張大為