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新安晚報 安徽網  大皖新聞訊  有多個個人及公司支付賬號，近三個月交易流水超過了16個億，不尋常的交易背后，是隱藏的跨境網絡賭博。11月19日，記者從合肥警方打擊治理跨境網絡賭博通氣會現場獲悉，警方輾轉13省40多個市縣，偵破3.5跨境網絡開設賭場案，凍結涉賭資金1.09億元。同時，警方公布了自2020年啟動打擊治理跨境賭博工作以來的成績單，共偵辦跨境賭博案件154起，152個網賭平臺及實體賭場被端，率先在全國開展對碼商犯罪模式打擊戰法，已形成“合肥經驗”。

輾轉13省 偵破3.5跨境網絡開設賭場案

時間回到2020年3月2日。合肥市公安局接公安部線索，吳某騰等10名個人及102個公司支付賬戶涉嫌參與賭博，近三個月交易金額較大，交易流水高達16億余元。交易時間多為凌晨，交易IP地址多為境外，團伙賬戶涉及大量賭博投訴，涉及“永*高”“太*城”等賭博集團。

接到線索后，合肥市公安局成立“3.5”專案組，并與第三方公司專業人員建立專案打擊專班。在偵查中發現，“永*高”、“太*城”等賭博網站隸屬于境外某集團。該集團是在境外取得合法牌照的公司，等級森嚴，管理嚴密，反偵查能力極強，使用的所有通聯工具都是賭博集團高價購買的“黑卡”號碼注冊，并安排專人定期格式化清理。

專案組經過深度和縝密研判，在摸清基本情況后，圍繞人員鏈、資金鏈、利益鏈、技術鏈開展全鏈條打擊。2020年7月至2021年9月間，專案組先后在全國13省40余個市、縣組織開展抓捕，依法采取刑事強制措施219人，行政處罰6人，凍結涉案銀行卡707個，扣押涉案車輛一部。

打擊碼商犯罪形成“合肥經驗”

本案涉案賬戶眾多，涉案資金龐大，賭博集團為逃避打擊，設置重重“黑戶”賬戶制造中轉障礙，資金流向雜亂無章。為徹底斬斷該賭博集團的“資金鏈”“利益鏈”，專案組聘請專業資金分析公司開展工作，共計分析資金去向至七級。截止目前，凍結涉案銀行卡707個，凍結涉賭資金1.09億元。

經偵查發現，該賭博集團租用大量境外服務器、加速器為網站后臺運營提供支持。目前掌握該團伙租用IP地址上百個，IP落地都為境外。由于服務器加密性極高，防護能力極強，專案組邀請了國內頂級的技術團隊，全力開展對該賭博集團后臺攻防工作。

為逃避管控，該賭博集團采取新的資金交易模式，即“跑分”平臺運作模式。該模式通過聚合第三方支付平臺、合作銀行等其他服務商接口，非法對外提供支付結算業務，可為當前賭博團伙套取、漂白非法資金，“跑分”平臺實際上就是賭博資金交易流轉平臺。2020年7月28日，專案組通過細致研判、攻堅克難，率先在全國開展對碼商犯罪模式的打擊，形成了“合肥經驗”。

目前，專案組正對所有采取刑事強制措施人員移送起訴，對已經明確賭博集團高層管理人員身份的5名集團高管發布紅色通緝令。

152個網賭平臺及實體賭場被端

在通氣會現場，警方介紹，自2020年啟動打擊治理跨境賭博工作以來，截至目前，合肥市共偵辦跨境賭博案件154起（其中已辦結139起），抓獲犯罪嫌疑人1372人，移送起訴犯罪嫌疑人533人，查扣凍結資金4.89億元，打掉網賭平臺及實體賭場152個，打掉違法支付平臺18個，技術服務團伙15個，推廣團伙19個，成功摧毀多個境外賭博集團招賭網絡平臺和非法資金往來通道。有效遏制了跨境賭博違法犯罪的高發勢頭，全市打擊治理跨境賭博工作取得顯著成效。

警方表示，將繼續保持對跨境賭博犯罪的嚴打高壓態勢，持續開展精準勸返、勸投宣傳，敦促跨境賭博犯罪嫌疑人投案自首。同時會同有關部門加強綜合治理、源頭管理，堅決遏制跨境賭博犯罪亂象。

合公新  新安晚報 安徽網  大皖新聞記者 趙琳

編輯 王翠