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新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖新聞?dòng)?2020年，合肥瑤海警方成功破獲一起特大集資詐騙案。2021年6月4日，合肥瑤海警方通報(bào)了在追回資金過程中的細(xì)節(jié)，嫌犯之一張某某有三套房產(chǎn)系贓款購置，遂依法將其凍結(jié)。截至目前，合肥瑤海警方已為受害群眾挽回?fù)p失超千萬元。

非法集資  吸收公眾存款1.3億

2016年10月，犯罪嫌疑人張某某與其共犯王某某假借賣酒需要周轉(zhuǎn)資金為由，向社會(huì)不特定人集資借款。2017年5月犯罪嫌疑人張某某以其母親楊氏的名字，注冊(cè)“安徽某公司”，以公司要建設(shè)“農(nóng)莊”為名，把“農(nóng)莊”門票收入支付利息作為幌子，通過鐘某某、陳某某、武某、劉某等人向外口口相傳，和社會(huì)不特定人群簽訂《借款合同書》的形式，承諾通過“農(nóng)莊”的門票收入來支付3分/月至4分/月利息，并通過帶投資人外出旅游、贈(zèng)送貴州名酒等禮品活動(dòng)、詐騙社會(huì)不特定人群投資安徽某公司，將投資款存入王某某的銀行賬戶和郭某某銀行賬戶。

除了以借新還舊的形式支付部分本金和利息外，將集資款用于鐘某某、王某某、陳某某、武某、劉某、胡某某等人集資返點(diǎn)和“莊園”收購和建設(shè)。后因入不敷出、資金斷裂，導(dǎo)致案發(fā)。經(jīng)事務(wù)所初步審計(jì)，犯罪嫌疑人張某某、王某某從2016年12月至案發(fā)時(shí)，共向社會(huì)不特定人群1000多人吸收公眾存款13162.91萬元，支付本金和利息9166.17萬元。造成投資人4千多萬元本金無法償還。

警方出擊 挽回群眾損失逾千萬

2019年12月23日，合肥市公安局瑤海分局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾報(bào)警，安徽某公司涉嫌集資詐騙。警方高度重視，在核實(shí)案件情況、做好材料收集和證據(jù)固定后，于當(dāng)年12月30日對(duì)涉嫌集資詐騙罪的犯罪嫌疑人張某某立案?jìng)刹椤?/p>

警方通過大量的分析研判和艱苦審訊工作，收集了犯罪嫌疑人張某某、王某某的供述，鐘某某、武某等人的證人證言，以及銀行資料等材料，形成卷宗20多卷。警方認(rèn)定犯罪嫌疑人張某某、王某某涉嫌集資詐騙罪，遂對(duì)其采取刑事強(qiáng)制措施。

合肥瑤海通過縝密偵查，將挽回群眾損失作為一項(xiàng)重要任務(wù)。6月4日，瑤海警方通報(bào)，偵查部門經(jīng)多方查明張某某有3套房產(chǎn)系贓款購置，遂依法將其凍結(jié)。

合肥瑤海警方透露，截至目前警方已凍結(jié)資金共計(jì)400萬元，3套房產(chǎn)，總計(jì)價(jià)值超千萬元；下一步還將認(rèn)真梳理線索，繼續(xù)開展追贓工作。

彭圣潔 新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖新聞?dòng)浾?趙明玉

編輯：陶娜

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