新安晚報 安徽網 大皖新聞訊  販毒缺少“啟動資金”，她將結婚用的金項鏈拿出來抵押。害怕販毒行為敗露，她將毒資“整存零取”完成“自洗錢”。8月6日，記者獲悉，合肥警方成功摧毀一吸販毒團伙，抓獲犯罪嫌疑人22人。這也是自《刑法修正案（十一）》實施以來，破獲的全國首批、全省首例販毒自洗錢“案中案”。

3月份，合肥市公安局禁毒支隊在工作中發現，涉毒前科人員顧某向“上線”管某某購買毒品進行吸食。圍繞這一線索，禁毒支隊聯合蜀山分局成立專案組，對顧某、管某等人的“毒友圈”展開縝密調查，一個隱藏在合肥市，以販毒牟利的零星販毒團伙浮出水面。

偵查中，警方發現，該案毒品來源渠道復雜，涉及吸販毒人員較多，專案組決定實行“圍繞主線、分段打擊、各個擊破”的偵查策略。

5月26日，民警發現該販毒團伙中的嫌疑人王某某，剛從外地購買冰毒回到合肥，準備“出貨”。專案組立即決定在安徽合肥、淮南、浙江紹興等地集中開展收網行動，犯罪嫌疑人王某某、費某、管某某等人被一一抓獲。專案組乘勝追擊，又陸續抓獲吸販毒人員18人。

經偵查，2021年3月，王某某、楊某某與費某三人合謀販賣冰毒牟取非法利益。為了籌集購買毒品的“本金”，犯罪嫌疑人費某甚至將自己結婚陪嫁的金項鏈抵押后獲取6500元購買冰毒。隨后，由王某某、楊某某負責從上線手中購買毒品，再分別聯系朱某、管某等人轉手對外進行販賣。

在案件偵辦中，民警還發現犯罪嫌疑人費某為隱瞞自己的販毒非法所得，將一部分毒資轉交給“毒友”程某某。并在短時間內，采用“小額多筆”的方式又從程某某手中索要回毒資6800元，用于網上博彩及日常消費。程某某在明知上述款項系費某販毒所得的情況下，仍為其提供資金賬戶，并通過轉帳方式轉移資金。

7月13日，蜀山區法院依法開庭審理了此案，并當庭宣判：費某因犯販賣毒品罪、洗錢罪被一審判處有期徒刑五年六個月，并處罰金二萬元；程某某因犯洗錢罪，被判處拘役五個月，緩刑八個月，并處罰金三千元。目前，案件仍在進一步辦理中。

合公新 新安晚報 安徽網 大皖新聞記者 趙琳

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2021年3月1日頒布實施的《刑法修正案（十一）》最新規定，行為人實施毒品犯罪后，為掩飾、隱瞞自己犯罪所得及其產生的收益的來源和性質，實施轉移資金等行為的，單獨構成洗錢罪，與上游犯罪數罪并罰，幫助毒販轉移毒資的構成洗錢罪。

中國人民銀行合肥中心支行反洗錢處監督檢查科羅科長向記者表示，今年3月1日，《刑法修正案（十一）》正式實施，其中第191條“洗錢罪”做了修訂，“自洗錢”入罪是最大亮點。為了能有效發揮這把利劍在維護社會公平正義中的作用，人民銀行合肥中心支行牽頭聯合安徽省人民法院、人民檢察院、省公安廳，在全國率先開展打擊洗錢犯罪專項行動，其中推動“自洗錢”定罪是這次專項行動的重點內容。

具體到這起案件，它是中國人民銀行合肥中支與合肥市公安局聯合開展線索摸排的過程中發現的。這起案件有以下幾個特點。

首先是“新”。自洗錢行為入罪是新的法律規定，合肥市公安局蜀山分局在偵辦這起案件時，是沒有任何案例可供借鑒的，因此他們在犯罪行為定性方面非常慎重，邀請反洗錢處就案件中的掩飾隱瞞犯罪所得的行為等相關工作開展聯合會商。在人民銀行合肥中心支行的積極協調下，省、市、區三級檢察院針對這起新案件，專門召開案件分析會，就適用法條進行研究，為案件偵辦做了大量細致嚴謹的工作，這些為后期案件的公訴、審理打下扎實基礎。

其次是“快”，為了能盡快發揮這起案件對犯罪分子的警示作用，表明我們打擊洗錢犯罪零容忍的堅定態度，公檢法部門和人民銀行通力合作，從6月17日批捕到7月13日開庭審理宣判僅用了20余天，這也促成該起案件成為全省首例宣判生效的自洗錢案件。

三是“順暢”。這起案件從公安部門偵辦、人民銀行提供研判、檢察院公訴、法院審理，環環相扣。案件能扎實、快速的宣判生效，充分反映了安徽省反洗錢機制是順暢的，是高效的。正是有了順暢的反洗錢機制做保障，有了辦案單位同志們的辛勤付出，才使其成為一例經典案例。

編輯：王翠