新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖客戶端訊 長(zhǎng)期非法向境外轉(zhuǎn)移巨額外匯，幫所謂的“客戶”在境外購(gòu)房、生子甚至是“洗錢”。昨日，記者獲悉，合肥市公安局經(jīng)偵支隊(duì)近日破獲合肥首起地下錢莊案，成功斬?cái)嘁粭l跨越國(guó)境的地下錢莊犯罪通道，抓獲21 名嫌疑人，涉案資金流水近百億元，初步查實(shí)造成國(guó)家外匯損失5000 余萬(wàn)元。

今年2 月，省城警方在日常工作中發(fā)現(xiàn)，瑤海區(qū)胡某梅等人名下的銀行賬戶資金交易可疑，“有大量來自全國(guó)各地的人民幣進(jìn)入他們的賬戶，他們?cè)儆脭?shù)十個(gè)賬戶，分散頂額兌換成美元，然后再匯到境外賬戶?！泵窬榻B稱，通常情況下，個(gè)人每年最多只能兌換5 萬(wàn)美元，而胡某梅等人的資金交易高達(dá)10 億多元。

據(jù)此警方判斷，胡某梅團(tuán)伙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)地下錢莊，隨后圍繞海量資金流水?dāng)?shù)據(jù)展開了偵查，發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙與境外團(tuán)伙相勾結(jié)，長(zhǎng)期非法向境外轉(zhuǎn)移巨額外匯，幫所謂的“客戶”在境外購(gòu)房、生子甚至是“洗錢”。

近日，警方將胡某梅等21 名嫌疑人抓獲，扣押各類銀行卡100 余張，凍結(jié)涉案賬戶48 個(gè)，凍結(jié)資金1500 萬(wàn)元。目前，胡某梅等嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被警方采取強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

警方表示，通過梳理賬目和交易流水，初步查實(shí)，胡某梅等人自2017 年開始就從事非法地下錢莊活動(dòng)，涉案資金流水近百億元，已認(rèn)定造成的國(guó)家外匯損失就有5000 余萬(wàn)元。

胡某梅等人供述，他們主要是“服務(wù)”那些需要兌換巨額美元的“客戶”，將客戶提供的人民幣用多個(gè)賬戶頂額兌換成美元，從中抽取千分之二的服務(wù)費(fèi)，然后再分頭匯入境外的賬戶，最終匯總到客戶賬戶上。

目前，警方已查實(shí)40 余名“客戶”信息。據(jù)悉，多數(shù)“客戶”通過地下錢莊在境外從事買房或是生子等活動(dòng)，其中交易數(shù)額最大的一名“客戶”是廣東某公司老總，僅通過胡某梅就往境外轉(zhuǎn)移了近千萬(wàn)元人民幣。

合公新 新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖客戶端記者 趙琳