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安徽網(wǎng) 大皖客戶端訊 本是“客戶”支付公司的“保證金”,卻被QQ上的“老板娘”告知,款項(xiàng)已收到,但合同有爭(zhēng)議,先從公司賬戶辦理退款。近期,合肥發(fā)生多起冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙財(cái)務(wù)人員案件。警方提醒:和之前盜取QQ號(hào),直接冒充公司領(lǐng)導(dǎo),直接要求匯款的套路相比,最近多起案件都是先謊稱“客戶”,再Q(mào)Q冒充領(lǐng)導(dǎo)套路。公司和財(cái)務(wù)人員需提高警惕,如發(fā)現(xiàn)被騙,應(yīng)第一時(shí)間報(bào)警求助。
“報(bào)警時(shí),我腿都是軟的。”徐某想起十幾天前被騙的經(jīng)歷,仍心有余悸。10月16日12時(shí)10分,合肥市公安局反電詐中心接到市局110推送警情:安徽某建設(shè)集團(tuán)公司會(huì)計(jì)徐某被騙95萬,徐某稱騙子利用QQ冒充公司老板娘讓其匯款,被害人信以為真,按照對(duì)方要求匯款95萬元,10分鐘后發(fā)現(xiàn)被騙,立刻報(bào)警。
無獨(dú)有偶。“最近合肥發(fā)生多起冒充公司領(lǐng)導(dǎo)詐騙財(cái)務(wù)人員案件。”合肥反電詐中心民警朱云龍介紹,9月18日21時(shí)10分,該中心接到市局110推送的警情,合肥某勞務(wù)公司李某報(bào)案稱,騙子利用QQ冒充公司老總讓其匯款,被害人信以為真,按照對(duì)方要求匯款38萬元,8分鐘后發(fā)現(xiàn)被騙,立刻報(bào)警,遭遇和徐女士如出一撤。
“這兩起案件,受害人報(bào)警還算及時(shí),為挽損爭(zhēng)取了寶貴時(shí)間。”朱云龍警官介紹,李某公司發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警后,中心8分鐘成功止付了38萬元,追回全部損失。徐女士公司被騙過程較為復(fù)雜,經(jīng)3個(gè)小時(shí)緊張工作,中心成功凍結(jié)涉案銀行卡6個(gè),止付被騙資金70萬元,挽回了巨大損失。
“和之前盜取QQ號(hào),直接冒充公司領(lǐng)導(dǎo),直接要求匯款的套路相比,最近多起案件都是先謊稱‘客戶’,再Q(mào)Q套路。”朱云龍警官告訴新安晚報(bào)、安徽網(wǎng)、大皖客戶端記者,詐騙分子利用通過不法渠道獲得的受害人個(gè)人信息和關(guān)聯(lián)的公司領(lǐng)導(dǎo)的信息,謊稱是公司的“客戶”,要給受害人公司支付保證金或者貨款,要求受害人添加QQ并發(fā)送公司信息。
接著,詐騙分子在QQ上冒充受害人的公司領(lǐng)導(dǎo),謊稱“客戶”貨款已經(jīng)打到自己的私人賬戶,然后以合同有誤為由,讓受害人先用公司賬戶資金給“客戶”退款,并以在開會(huì),手續(xù)后補(bǔ)等借口,麻痹受害人,并且故意造成事情緊急的氣氛,要求受害人匯款實(shí)施詐騙。
同時(shí),詐騙分子利用被害人對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)的敬畏心理,領(lǐng)導(dǎo)交代的事情不敢多問,讓受害人來不及核實(shí)事情的真假,導(dǎo)致被害人一步步進(jìn)入詐騙分子設(shè)計(jì)好的圈套,從而達(dá)到詐騙的目的。
對(duì)此,警方提醒:公司法人需要進(jìn)一步建立、健全公司的財(cái)務(wù)制度,杜絕通過QQ和微信指令財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)賬匯款;財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度,遵循匯款審核、審批程序,注意核實(shí)對(duì)方的身份。遇到對(duì)方提出匯款要求的,最好通過見面或給領(lǐng)導(dǎo)打電話進(jìn)行核實(shí),以免上當(dāng)受騙。
同時(shí),目前部分銀行已經(jīng)有對(duì)公賬戶大額轉(zhuǎn)賬雙向驗(yàn)證功能,可以有效保障公司財(cái)產(chǎn)安全警方表示,如果遭遇此類詐騙,請(qǐng)收集嫌疑人賬戶等證據(jù),第一時(shí)間撥打110報(bào)警。
合公新 新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖客戶端記者 趙琳