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安徽網 大皖客戶端訊 近日,滁州警方歷經2個月的縝密偵查,成功打掉一特大電信網絡詐騙團伙,在廣東省湛江市、東莞市抓獲犯罪嫌疑人46名,凍結、追繳資金40余萬元,破獲案件1000余起,涉案價值300余萬元。
急于貸款成誘餌 一步步套牢受害人
今年年初,滁州市民徐先生急需一筆資金周轉,抱著試試看的心理,他便在某瀏覽器網站上彈出的貸款廣告中,根據操作提示,一步步填寫了自己的個人信息。
1月16日,徐先生接到一家貸款公司的電話:您好!我是“××平臺”的客服人員,我們公司是一家正規的貸款公司,無需抵押、放款速度快!徐先生隨即告知其需要貸款6萬元。客服表示申請貸款需先提供本人的身份證、姓名、銀行卡、地址、社保、公積金及工作收入等信息,交由公司負責人進行審核,審核通過后才能放款。
隨后,根據對方的要求,徐先生很快通過了該公司的貸款審核。在與客服的聯系中,徐先生要被求支付900元購買一份“保險”用于擔保此筆貸款。辦完“保險”后,客服又繼續告訴徐先生,經過公司查詢,發現他的征信記錄不太好,貸款放不下來。急需用錢的徐先生一聽是由于自身的原因導致無法放款,便失了主心骨,著急問客服該怎么辦。客服便告訴徐先生,他們公司可以幫助優化征信記錄,只需再支付1900元即可。為了順利貸款,徐先生再次支付了1900元。
第二天,客服又告訴徐先生,公司最近辦理貸款的人很多,正常等待放款的時間會很長,如果是公司的會員,放款就會快些;但是要成為公司的會員,需要支付一定的會費,會員級別越高,放款速度越快,會費根據級別從300至2000元不等。徐先生覺得“有道理”,便再次支付了2000元會費。
徐先生按照對方的要求操作,本以為可以順利拿到貸款,沒想到等了十來天,也沒有任何的放款信息,并且客服的電話、QQ、微信也聯系不上了。
“我感覺自己像掉進了一個坑里,而且這個坑越變越大。”到此,徐先生才如夢初醒,發現自己被騙,向滁州市公安局南譙分局責任區刑警一隊報案。
60余名警力千里赴粵 抓獲詐騙團伙46人
接到報案后,南譙公安分局立即成立專案組對案件開展偵查。專案組兵分兩路,一組對資金流進行逆向偵查,一組開展網上偵查。通過偵查,民警發現這起案件的犯罪嫌疑人作案手法專業、老練,并且嫌疑人的QQ、微信、二維碼都是虛假賬號,每天都在更換,應該是專業的電信詐騙團伙幕后操作。
通過多日的偵查,民警發現受害人徐先生的資金多次轉向了林城(化名)的賬號中。通過這一重要線索,發現該名犯罪嫌疑人來自廣東湛江,專案組迅速鎖定了犯罪分子的窩點。林城浮出水面后,專案組又順藤摸瓜,很快發現了以林某軍、梁某略為首的電信詐騙團伙。
3月11日,前期工作組組長何川帶領辦案民警先赴湛江,摸清犯罪分子的窩點位置。在當地民警的配合下,經多日的走訪、排查發現,該犯罪團伙成員眾多,不僅內部組織結構嚴密,且分散在七個不同的地方。
由于該案涉案金額大、涉案人員眾多,異地抓捕難度大,滁州市政府副市長、市公安局黨委書記、局長張祖武,市局黨委委員、副局長丁勇多次聽取案件進度匯報并作重要指示。
3月17日,南譙分局在市局有關部門的大力支持下,由分局副局長孫浩帶領60余名警力遠赴廣東湛江、東莞兩地集中收網。19日上午10時許,7個抓捕小組同時行動,成功將林某軍、梁某略等46名犯罪嫌疑人抓獲。
冒充上市公司名義 依靠“話術”步步騙取信任
到案后,林某軍等人對實施網絡貸款詐騙的犯罪事實供認不諱,并交代了他們自2018年4月份開始,假借“××平臺”、“××有錢花”等上市公司的網絡貸款平臺,通過微信、QQ等方式,與有貸款需求的受害人取得線下聯系,以申請貸款需購買“保險”、交納辦理征信記錄、辦理會員手續費等為由,對受害人實施詐騙。
在公司營運期間,為了提高詐騙的成功率,公司都會有專門的培訓人員對業務員進行“話術培訓”,從語言上讓客戶感受到公司的“專業度”。一旦客戶有貸款意向,客服會要求對方提供自己的個人信息以待審核,而這也只是前期鋪墊,用來騙取客戶的信任,以便繼續實施詐騙。為了躲避公安機關的打擊,公司嚴禁對孤寡老人、身患重大疾病者,以及公檢法工作人員等三類人群實施詐騙;同時嚴格限定每個客戶的詐騙數額,一律不予超過五千。
目前,南譙分局對林某軍、梁某略等11名骨干犯罪嫌疑人依法執行逮捕,其余涉案犯罪嫌疑人已被取保候審。案件正在進一步偵辦中。
許婷婷 新安晚報 安徽網 大皖客戶端記者 葉素健