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新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖新聞訊  據(jù)寧國市人民法院消息，3月3日，寧國市法院開庭審理了一起被告人李某懷、毛某芬等16人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件。該案是宣城市“掃黃打非”辦公室重點(diǎn)督辦案件。

公訴機(jī)關(guān)指控，2020年10月始，謝某、周某、聶某旺、黃某（均在逃）等人在境外緬甸實(shí)施違法犯罪活動時，將違法犯罪所得資金通過支付寶、微信、銀行卡轉(zhuǎn)賬或以現(xiàn)金的方式轉(zhuǎn)移給謝某妻子被告人陳某萍，被告人陳某萍在明知所接收資金系違法犯罪所得，仍轉(zhuǎn)移給被告人李某懷、毛某芬等人予以分流。截止案發(fā)，被告人陳某萍轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣366.98萬元，被告人李某懷轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣183.98萬元，被告人毛某芬轉(zhuǎn)移資金共計(jì)人民幣50萬元。

2020年11月至12月初，被告人黃某國、鐘某、陳某等13人在上線聶某旺的安排下，在明知所轉(zhuǎn)移資金系違法犯罪所得，幫忙“跑分”（指洗黑錢），分別提供個人支付寶、微信轉(zhuǎn)移資金。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，李某懷、毛謀芬等16人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。

庭審過程中，嚴(yán)格落實(shí)疫情防控相關(guān)要求，采取“線上+線下”開庭方式，線下由合議庭組織公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人、部分取保候?qū)彵桓嫒藚⑴c庭審，同時通過遠(yuǎn)程提審系統(tǒng)，與宣城市看守所、寧國市看守所在押被告人隔空連線同步開庭。合議庭準(zhǔn)確把握庭審節(jié)奏和重點(diǎn)，有序引導(dǎo)控辯雙方舉證、質(zhì)證。控辯雙方在法庭的主持下就本案的事實(shí)、適用法律等問題充分發(fā)表了意見，依法保障了訴訟參與人的各項(xiàng)訴訟權(quán)利。整個庭審過程莊重嚴(yán)謹(jǐn)、秩序井然。由于涉案被告人較多，案情復(fù)雜，該案將擇日宣判。

編輯 彭玲