新安晚報 安徽網 大皖新聞訊  據宣城公安在線消息，2021年12月28日，安徽警方公布“斷卡”行動第十一批聯合懲戒名單，宣城籍男子明某出現在名單之中，而明某也是宣城寧國警方近一個月以來集中攻堅“斷卡”行動所抓獲的50余名涉案人員之一。

據悉，近1個月以來，寧國警方重拳打擊涉網犯罪，先后打掉以明某、余某、周某等人為骨干成員的3個“幫信”犯罪團伙，抓獲涉案人員50余人，查獲大量銀行卡以及作案手機，涉案資金流水逾3000萬元。目前，50余名涉案人員已被寧國警方采取刑事強制措施。

團伙分工明確 藏匿民房作案

2021年12月16日，寧國市公安局竹峰派出所民警在入戶走訪中獲悉，轄區來了幾個租房的外地人，鬼鬼祟祟。民警獲悉后趕到現場盤查，當場將來自福建安溪籍的租房者周某等人控制，現場還查獲大量銀行卡，涉嫌“幫信”犯罪；后經偵查，刑警、特警于當日展開統一抓捕行動，將正在市區內作案的另外3名同案人員抓獲。

經調查，該犯罪團伙以周某為首的，另外4名涉案人員明確分工，在出租房內實施“跑分”洗錢，其中宣城籍男子楊某則介紹“卡販”（提供個人銀行卡洗錢的人員），完成了“拉人頭、跑分轉賬”這一套流程。落網前，該團伙僅20多天的涉案資金流水就達1000多萬，非法獲利5萬元。

一天“跑分”洗錢114萬 個人非法獲利逾萬元

2021年12月9日，寧國警方展開統一抓捕行動，打掉一個以宣城籍男子明某為首的“幫信”犯罪團伙，抓獲涉案人員15人。

“以明某為首的這個犯罪團伙，一個多月時間的涉案資金流水就有千萬元。”辦案警民介紹。作為“卡頭”的明某，其下線為王某、徐某、黃某等人。而王某、徐某、黃某等人負責聯系“卡販”李某等人進行“跑分”洗錢。作案得手后，“卡頭”明某與“卡販”按照約定的比例分成，王某、徐某、黃某則按單筆幾百元收取“介紹費”。

就此案而言，涉案的“卡販”李某曾在一天時間“跑分”洗錢114萬元，個人非法獲利就有萬余元，而“卡頭”明某的非法獲利則更多。

“卡販”禁不住高額誘惑 明知涉嫌犯罪仍鋌而走險

寧國警方打掉的3個“幫信”犯罪團伙中，以余某為首犯罪團伙則更具隱蔽性，警方打擊的難度也更大。

據警方調查，“卡頭”余某安排下線張某、袁某等人負責接送“卡販”。為了逃避警方打擊，張某、袁某事先安排好接頭地點，待“卡販”到場后，張某、袁某并不急于見面，而是在附近悄悄觀察有無可疑情況；在確定安全的情況下再將“卡販”接上車，然后駕車在市區內“轉悠”，期間在車內進行“跑分”洗錢。完成“跑分”洗錢后，張某、袁某則按照每張銀行卡獲幾百元的“辛苦費”。“卡頭”余某和“卡販”則按照一定的比例分成。該犯罪團伙組織嚴明，分工明確，落網前曾發展“卡販”30余人。目前，寧國警方已將30余名涉案人員悉數抓獲。

逃避警方打擊  流動車內“跑分”

“我們抓獲的‘卡販’，他們都用自己實名辦理的銀行卡、手機卡等從事‘跑分’洗錢，雖明知涉嫌犯罪仍然鋌而走險，主要是禁不住高額回報的誘惑。”辦案民警介紹說。

寧國警方此次集中開展“斷卡”行動，抓獲的50余名涉案人員中，除明某、余某、周某等骨干成員之外，其余的“卡販”都系用本人真實身份證件從事“跑分”洗錢。完成單筆“跑分”洗錢任務后就能立即獲利。例如，“卡販”李某一天時間完成“跑分”洗錢114萬，非法獲利就有萬余元。辦案民警還介紹道，“卡販”們雖然很清楚這是冒警方打擊的風險，但是掙錢快，所以就抱著僥幸心理鋌而走險。

“我們近期打掉的這3個犯罪團伙，有一個共同特點就是涉案人員出現本土化，以宣城籍人員居多。”寧國市公安局刑偵大隊負責人透露。

據悉，寧國警方打掉的3個“幫信”犯罪團伙，成員之間大多為親朋好友關系，且以宣城籍人員居多，初步呈現本土化趨勢，如果不及時予以重拳打擊，勢必形成“跑分”洗錢犯罪的“洼地”，社會危害性將更大。

鑒于此現象，宣城寧國警方在集中展開“斷卡”行動加大打擊力度的同時，會同相關職能部門、金融機構和通信運營商等形成打防管控的合力，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪的高發態勢，切實維護社會治安大局穩定。

編輯：彭玲