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新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖新聞?dòng)?近年來(lái)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，各類(lèi)犯罪與洗錢(qián)活動(dòng)相互交織滲透，洗錢(qián)手段不斷翻新，涉案金額不斷攀升，社會(huì)危害日益加大。

2020年3月，旌德縣人民檢察院在辦理旌德某公司非法吸收公眾存款一案過(guò)程中，在審查相關(guān)資金去向時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉案的公司與戶名為王某某的賬戶之間有大額頻繁的異常資金轉(zhuǎn)移。經(jīng)了解，王某某系涉案公司的駕駛員，其明知該公司老板涉嫌非法集資，仍提供銀行卡供其使用，金額流水巨大。旌德縣人民檢察院發(fā)現(xiàn)該線索后，發(fā)現(xiàn)偵查機(jī)關(guān)并未對(duì)王某某立案?jìng)刹椋煜騻刹闄C(jī)關(guān)送達(dá)《要求說(shuō)明不立案理由通知書(shū)》。旌德縣公安局主動(dòng)對(duì)該案立案?jìng)刹椋瑐刹檫^(guò)程中，檢察人員還適時(shí)介入案件偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)取證。該案?jìng)刹榻K結(jié)移送旌德縣人民檢察院審查起訴。旌德縣人民檢察院以洗錢(qián)罪對(duì)王某某提起公訴，目前該案已判決生效。

績(jī)溪縣檢察院在辦理省檢察院指定管轄的吳某涉嫌受賄案中，審查發(fā)現(xiàn)涉案人員陳某某明知是貪污賄賂犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬協(xié)助巨額資金轉(zhuǎn)移，通過(guò)自行補(bǔ)充偵查，遂以涉嫌洗錢(qián)罪直接追訴。

宣城市人民檢察院在辦理姜某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、洗錢(qián)罪時(shí)，精準(zhǔn)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查其是否與上游犯罪嫌疑人通謀、是否明知轉(zhuǎn)賬資金性質(zhì)等證據(jù)，有力精準(zhǔn)指控犯罪。

案件的成功辦理，是宣城市兩級(jí)檢察院充分履行刑事訴訟主導(dǎo)責(zé)任，落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，即在辦理七類(lèi)上游犯罪案件時(shí)，同步審查是否涉嫌洗錢(qián)罪，深挖犯罪線索，依法嚴(yán)懲洗錢(qián)犯罪的縮影。

洗錢(qián)犯罪往往涉及罪名多、法律適用認(rèn)識(shí)分歧大，為了有效防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng), 宣城市檢察機(jī)關(guān)推動(dòng)建立健全外部聯(lián)動(dòng)協(xié)作、案例培育、能力提升等工作機(jī)制，不斷提升反洗錢(qián)工作的合力。通過(guò)會(huì)簽《反洗錢(qián)犯罪行動(dòng)方案》，建立健全公檢法、人民銀行反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)商機(jī)制，切實(shí)深化檢察機(jī)關(guān)與公安、法院、人民銀行在洗錢(qián)犯罪的線索移送、立案?jìng)刹椤彶槠鹪V、審判工作中的相互配合和協(xié)作, 優(yōu)化打擊洗錢(qián)違法犯罪協(xié)作職能,增強(qiáng)打擊洗錢(qián)犯罪合力,切實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融安全。

據(jù)介紹，今年以來(lái)，宣城市檢察機(jī)關(guān)已受理審查起訴2件3人、監(jiān)督立案2件2人、提起公訴5件8人，辦案數(shù)量位居全省前列。

查丹 新安晚報(bào) 安徽網(wǎng) 大皖新聞?dòng)浾?曹慶

編輯  許大鵬

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