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新安晚報(bào)  安徽網(wǎng)  大皖新聞?dòng)?  以婚戀交友為幌，設(shè)置“投資陷阱”，不斷騙取受害人錢(qián)財(cái)。近日，岳西縣公安局刑偵大隊(duì)研判出以交友為幌子，實(shí)施虛假投資平臺(tái)理財(cái)詐騙的犯罪窩點(diǎn)，抓獲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪嫌疑人韓某某，其銀行卡涉案金額高達(dá)150萬(wàn)元。

網(wǎng)上交友被騙130余萬(wàn)元

6月16日，天堂鎮(zhèn)居民小華(女，化名)向岳西縣公安局刑偵大隊(duì)報(bào)案，稱(chēng)其網(wǎng)上投資被騙130余萬(wàn)元。

原來(lái)今年5月份，小華通過(guò)“暢聊”聊天軟件結(jié)識(shí)網(wǎng)友張軍(化名)，取得小華信任后，添加了張軍微信，張軍以投資帶其賺錢(qián)為名，誘導(dǎo)小華點(diǎn)擊鏈接下載GMI投資類(lèi)軟件，小華在軟件上注冊(cè)賬戶、填寫(xiě)個(gè)人相關(guān)信息等。

小華在張軍的引導(dǎo)下，自5月29日至6月13日，小華先后分多筆轉(zhuǎn)帳至私人帳戶20萬(wàn)元在平臺(tái)上賬戶充值，先后提現(xiàn)獲利7萬(wàn)元。6月14日，張軍誘導(dǎo)其增加投資額度，小華在利益的驅(qū)使下，自14日至16日先后向多個(gè)私人銀行帳號(hào)轉(zhuǎn)入135萬(wàn)元，對(duì)自己在GMI開(kāi)通的帳戶繼續(xù)充值。

6月16日11時(shí)許，小華發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)，平臺(tái)也打不開(kāi)，張軍以小華交易頻繁被風(fēng)控為由誘騙其追加投資，小華意識(shí)被騙后遂報(bào)警。

警方成立專(zhuān)案組抓獲嫌疑人

案發(fā)后，岳西縣公安局刑偵大隊(duì)立即成立專(zhuān)案組開(kāi)展案件偵查，對(duì)資金流、信息流開(kāi)展研判，發(fā)現(xiàn)渦陽(yáng)籍韓某某有重大作案嫌疑，刑偵大隊(duì)于2021年7月8日在渦陽(yáng)縣公安局的大力支持下將韓某某抓獲歸案，犯罪嫌疑人韓某某對(duì)出賣(mài)銀行卡替境外犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

經(jīng)查明，韓某某辦理數(shù)十張銀行卡，高價(jià)售賣(mài)給他人，幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款。岳西縣公安局循線研判，成功凍結(jié)涉案賬號(hào)41個(gè)、凍結(jié)資金160余萬(wàn)元。

儲(chǔ)召婷   董德景 閆辰旭  新安晚報(bào)  安徽網(wǎng)  大皖新聞?dòng)浾?  蔣六喬

相關(guān)鏈接："殺豬盤(pán)"系一種全新的詐騙模式

"殺豬盤(pán)"是"從業(yè)者們"自己起的名字。詐騙分子準(zhǔn)備好人設(shè)、交友套路等"豬飼料"，將社交平臺(tái)稱(chēng)為"豬圈"，在其中尋找被他們稱(chēng)為"豬"的詐騙對(duì)象。通過(guò)建立戀愛(ài)關(guān)系，即"養(yǎng)豬"。最后騙取錢(qián)財(cái)，即"殺豬" 。

各行各業(yè)都有托，賣(mài)酒的有酒托，賣(mài)茶的有茶托，賣(mài)摩托的有摩托，這些年網(wǎng)絡(luò)賭博興起，賭場(chǎng)也安排"賭托"到網(wǎng)上招攬生意，后來(lái)有人發(fā)現(xiàn)賭博什么的弱爆了，直接把人騙到假賭場(chǎng)一宰更省事，于是真假網(wǎng)賭混雜在一起，逐漸發(fā)展出一套全新的詐騙模式。

據(jù)反詐民警介紹，詐騙分子包裝自己的形象，通過(guò)抖音、QQ、SOUL、暢聊等社交軟件物色受害人，添加受害人微信后，進(jìn)一步發(fā)展成為男女朋友關(guān)系，贏得對(duì)方信任后，推薦虛假的投資平臺(tái)、賭博平臺(tái)，誘導(dǎo)受害人在平臺(tái)上投資、賭博。

嫌疑人通過(guò)操控軟件后臺(tái)，偽造投資獲利的假象，前期會(huì)讓受害人順利提現(xiàn)，讓受害人深信不疑。繼而誘導(dǎo)受害人加大投資，若受害人沒(méi)錢(qián)追加投資時(shí)，犯罪分子會(huì)引導(dǎo)受害人通過(guò)各種借款平臺(tái)貸款，待受害人無(wú)錢(qián)再投時(shí)，犯罪分子會(huì)將虛假平臺(tái)關(guān)閉，刪除與被害人所有聯(lián)系方式，留給被害人的只有血本無(wú)歸、身負(fù)巨債。

警方提示：謹(jǐn)記天上不會(huì)掉餡餅。網(wǎng)絡(luò)交友須謹(jǐn)慎，網(wǎng)友推薦下載投資類(lèi)、賭博類(lèi)、刷單類(lèi)APP帶你賺錢(qián)的都是詐騙。不要出賣(mài)、出租、出借銀行卡、手機(jī)卡、對(duì)公帳號(hào)、支付寶帳號(hào)、微信帳號(hào)，否則會(huì)受到聯(lián)合懲戒和法律制裁。

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