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新安晚報 安徽網 大皖新聞訊 日前,黃山市屯溪區人民法院對蔣楓、余米仙詐騙罪、非法吸收公眾存款罪一案公開開庭審理,中國庭審公開網對該案審理過程進行了視頻直播。庭審表明,蔣楓,女,1971年出生,大專文化,是黃山市天域房地產營銷策劃有限公司(下稱黃山天域公司)法定代表人和實際控制人,是黃山市宏業房地產擔保有限公司(下稱黃山宏業擔保)實際控制人。余米仙,是黃山市宏業房地產擔保公司的員工。
2009年6月,蔣楓成立了黃山天域公司,公司主要從事商品房銷售代理、地產項目營銷策劃、地產信息資訊、房產中介等有關房地產及商品房買賣的業務。經多年打拼,在黃山市中心城區屯溪,黃山天域在業界頗有名氣。2014年8月,蔣楓成立了黃山宏業擔保,庭審時其稱成立這家公司是通過籌集資金等,用于黃山天域的做大做強。余米仙受雇于該公司理財業務員,從事吸收存款業務,除月薪5000元及保險等待遇,從中按比例獲得提成。
蔣楓在2020年5月29日投案自首,被拘留,后批準逮捕。余米仙因涉嫌非法吸收公眾存款罪,2020年6月23日投案自首,被拘留,后取保候審。
公訴機關指控:
非法吸收公眾存款罪方面:余米仙主要是通過對原有客戶、社會等不特定對象宣傳,吸收資金,承諾一定時間里還本付息等,資金打入蔣楓或孫某某個人賬戶,蔣實際控制與支配,用于天域公司內部經營、投資店面及寫字樓或其他項目,以及支付客戶還本付息等方面,宏業公司自經營以來至2020年5月,蔣楓非法吸收資金2.672億元,未兌付客戶本金為 2592萬余元,客戶實際損失為2493萬余元。余米仙非法吸收資金為2.5427億余元,未兌付客戶本金為 2420萬余元,客戶實際損失為 2334萬余元。余米仙所獲工資及提成108萬元,其中提成約78萬元。
詐騙罪方面:2019年開始,屯溪大部分擔保公司相繼暴雷,受此影響,黃山天域也出現了客戶擠兌資金現象,加上兩家公司運營成本很大,導致兩個公司資金鏈嚴重斷裂,均處于無力經營的狀態,在此情況下,蔣楓向他人隱瞞了上述真相,利用其身份和影響力,虛構其能以低價購買屯溪一家地產公司開發的小區新房的事實(注:這部分犯罪過程主要在2020年底到2021年上半年,黃山天域等資金鏈事實上已斷裂。同時,涉及到的地產公司也多次發公告否認有低價房源從特殊渠道流出,提醒公眾。),或以和他人共同投資某地產新小區等房產并賺取收益付回報的名義,或在明知自己沒有還款能力的情況下,以借款名義向他人大額借款,騙取他人財物,并將獲取的錢款用于黃山宏業擔??蛻舻谋鞠?,拆東補西,歸還前期騙取的錢款等,詐騙數額累計1669萬元,涉及受害人數十人。
案發前,蔣楓名下的店鋪、寫字樓、住宅等多處財產均已借款抵押給單位或個人,同時,蔣楓及其公司與其他公司或個人尚有許多民事經濟糾紛。案發后,公安機關已經查封、扣押蔣楓名下或其購買但掛在親屬名下的不動產、動產,凍結了其所有名下賬戶,查封了余米仙名下的不動產。
公訴機關稱,蔣楓涉非法吸收公眾存款罪數額巨大,涉詐騙罪涉案數額特別巨大,是主犯。余米仙非法吸收存款涉案數額巨大,是從犯。據了解,案發后,兩人均投案自首,如實供述,認罪,就退還受害人損失等積極配合。值得一提的是,余米仙既是被告人,也是受害人,其本人和親友也有400多萬元投入宏業擔保公司,損失慘重。庭審中,蔣楓對非法吸收公眾存款罪的罪名、事實沒有異議。對詐騙罪的罪名有異議,對涉案事實沒有異議。余米仙對指控罪名、犯罪事實等沒有異議,認罪認罰。
辯護階段,蔣楓及其辯護人就詐騙罪的罪名認定是否合適等提出了辯護意見,對非法吸收公眾存款罪的認定數額、能否認定主從犯等提出了辯護意見。余米仙的辯護人也就涉案數額的認定等提出了辯護意見。公訴機關根據查明的事實、結合法律依據,就辯方意見做出了相應答辯。
法庭審理和法庭辯論中,控辯雙方均充分發表了自己的觀點和意見,被告人的辯護權利獲得充分表達,對控辯雙方發表的意見及庭審爭執焦點的意見,法庭表示將在合議時綜合評判。
法庭最后陳述時,蔣楓表示了懊悔,稱當初成立擔保公司的目的是開展房地產投資業務,將天域做大做強,自始至終,沒有占有他人錢財詐騙的故意,沒有主觀惡性進行犯罪活動,所有融資和借款沒有用于個人和家庭的消費、享樂,對詐騙的性質保留個人意見,認為虛構事實詐騙錢財也是房產的銷售策略,也有人獲得了利益。受疫情影響和擔保行業震蕩,資金出問題,無法退款及還借款。她表示,悔悟開展非法融資業務,悔悟因擴張過大過快將資金全部投放商業房產戰略的錯誤,使多方面的成本過高,資金受阻,導致斷裂。損害了他人利益,觸犯法律底線,理應受到懲罰,愿意對名下且融資購買的物業由法庭處理,認罪認罰。給被害人造成了損失,很抱歉,但確實沒詐騙的想法,以后回到社會會盡其所能的償還未清的債務。
該案沒有當庭宣判。
新安晚報 安徽網 大皖新聞記者吳永泉
編輯 張大為
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