安徽網(wǎng) 大皖客戶端訊 犯罪網(wǎng)絡涉及安徽、四川、山西、河南等八省市，資金交易量10億余元，抓獲犯罪嫌疑人14人。近日，滁州市、來安縣公安機關協(xié)同作戰(zhàn)，一舉破獲“4.26”特大地下錢莊案，這是今年以來安徽省破獲的首起利用“第四方”支付平臺從事非法資金支付結算的特大地下錢莊案件，也是滁州歷史以來首次。

2020年初，來安警方對一滁州籍人員買賣銀行卡線索進行研判和擴線經(jīng)營，發(fā)現(xiàn)一個非法從事網(wǎng)絡資金支付結算的地下錢莊犯罪團伙線索。4月26日，滁州市公安局成立專案組并由來安縣局立案偵查。專案組先后調(diào)取數(shù)百萬條資金數(shù)據(jù)進行穿透分析，關聯(lián)出六十余個疑似涉案人員的身份信息。經(jīng)過抽絲剝繭，專案組最終發(fā)現(xiàn)一個盤踞在四川成都、河南三門峽、山西運城等地，從事地下錢莊犯罪的團伙。該團伙租用境外服務器在國內(nèi)網(wǎng)站上搭建非法資金結算平臺，為網(wǎng)絡賭博、電信詐騙等上游犯罪漂白和轉(zhuǎn)移“黑灰”資金。

涉案財物

5月中旬，該案上報公安部經(jīng)偵局，提請發(fā)起“殲擊20”打擊地下錢莊專項行動云端集群戰(zhàn)役。5月21日，公安部經(jīng)偵局部署安徽、四川、河南、上海、廣西等八省市公安機關開展同步打擊行動。

涉案財物

5月22日，滁州市公安局統(tǒng)一指揮，來安警方組織警力赴河南、山西、四川等地協(xié)同當?shù)毓矙C關開展收網(wǎng)行動，成功抓獲了以支付寶收款二維碼為接受資金起點的“碼商”犯罪團伙頭目史某（男，38歲，河南省三門峽人），以非法“第四方”支付平臺為資金中轉(zhuǎn)提供服務的平臺負責人徐某（男，40歲，河南省三門峽人），為網(wǎng)絡賭博等“黑灰”資金提供“秒接”盤口的犯罪團伙頭目唐某龍（男，33歲，四川成都人）等14名犯罪嫌疑人。

截止目前，在來安縣公安局抓獲的7名主要犯罪嫌疑人中，5名嫌疑人被依法批準逮捕、另外2人已采取刑事強制措施。此外，通過發(fā)起云端集群戰(zhàn)役，陜西、四川、河南三地警方共抓獲7人，案件在進一步偵辦中。

牛月 新安晚報 安徽網(wǎng) 大皖客戶端記者 趙琳